重要提示：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議通知于２００８年４月１日以電子郵件、傳真、電話等方式發(fā)出，會(huì)議于２００８年４月１６日以通訊表決方式召開。應(yīng)到董事９人，實(shí)到董事９人，會(huì)議由趙序宏董事長主持。本次會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并經(jīng)投票表決，通過如下決議：
　　一、本次會(huì)議以９票同意，無反對(duì)票和棄權(quán)票，通過了《本公司２００８年第一季度報(bào)告》。
　　二、本次會(huì)議以９票同意，無反對(duì)票和棄權(quán)票，通過了《關(guān)于擴(kuò)大內(nèi)蒙古新大洲能源科技有限公司項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及追加投資的議案》。
　　董事會(huì)原則同意將蒙古新大洲能源科技有限公司首期年產(chǎn)８萬噸電石工程調(diào)整為年產(chǎn)２０萬噸電石工程，項(xiàng)目總投資由原８０００萬元調(diào)整為３６，７３９萬元。具體投資方案為：
　　將該公司注冊(cè)資本由目前的８，０００萬元增加至１．５億元。其中本公司以現(xiàn)金投入６，６５０萬元，上海新大洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以現(xiàn)金投入３５０萬元。增資完成后，各股東持股比例不變，其中：本公司出資為１４，２５０萬元，占９５％的股權(quán)；上海新大洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司出資為７５０萬元，占５％的股權(quán)。除上述股東投入外，其余項(xiàng)目所需資金擬通過銀行借款及其他方式解決。
　　上述方案經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后，尚須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。
　　三、本次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》。
　　由于公司第五屆董事會(huì)即將任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和本公司章程等有關(guān)規(guī)定，公司第六屆董事會(huì)由九名董事組成，其中獨(dú)立董事三名。經(jīng)逐項(xiàng)對(duì)每位被提名人表決，均以９票同意，無反對(duì)票和棄權(quán)票，確定董事候選人為：趙序宏、黃運(yùn)寧、黃赦慈、杜樹良、饒成惠、符養(yǎng)光、周�？�、王中華、馮大安。其中，周�？�、王中華、馮大安為獨(dú)立董事候選人（第六屆董事會(huì)董事候選人簡歷附后）。
　　公司獨(dú)立董事一致認(rèn)為：第六屆董事會(huì)董事候選人的提名程序和任職資格符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
　　董事、獨(dú)立董事候選人簡歷及獨(dú)立董事提名人聲明、獨(dú)立董事候選人聲明參閱附件１－２。
　　公司將獨(dú)立董事候選人資料報(bào)送深圳證券交易所，經(jīng)審核無異議后提交股東大會(huì)審議表決。
　　四、董事會(huì)決定將上述《關(guān)于擴(kuò)大內(nèi)蒙古新大洲能源科技有限公司項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及追加投資的議案》和《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》提交公司股東大會(huì)審議。有關(guān)股東大會(huì)召開的時(shí)間和地點(diǎn)另行確定。
　　特此公告。