２００８年４月１６日
　　新大洲控股股份有限公司獨立董事候選人聲明
　　本人王中華，作為新大洲控股股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與新大洲控股股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的１％或１％以上；
　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份５％或５％以上的股東單位任職；
　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；
　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；
　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
　　另外，包括新大洲控股股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過５家。
　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守國家法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知，以及深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則等規(guī)定，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。
　　聲明人：王中華 　�。玻埃埃改辏丛拢保度�
　　新大洲控股股份有限公司獨立董事候選人聲明
　　本人馮大安，作為新大洲控股股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與新大洲控股股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的１％或１％以上；
　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份５％或５％以上的股東單位任職；
　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；
　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；
　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
　　另外，包括新大洲控股股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過５家。
　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守國家法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知，以及深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則等規(guī)定，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。
　　聲明人：馮大安