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　　證券代碼：０００５７１    證券簡稱：新大洲Ａ    公告編號：臨２００８－０１７
　　新大洲控股股份有限公司
　　第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
　　重要提示：本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第五屆監(jiān)事會第十三次會議通知于２００８年４月１日以電子郵件、傳真、電話等方式發(fā)出，會議于２００８年４月１６日以通訊表決方式召開。應(yīng)到監(jiān)事３人，實到監(jiān)事３人，會議由監(jiān)事會主席劉繼華先生主持。會議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
　　一、本次會議以３票同意、無反對票和棄權(quán)票，審議通過了《本公司２００８年第一季度報告》。
　　二、本次會議以３票同意、無反對票和棄權(quán)票，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》；
　　由于公司第五屆監(jiān)事會即將任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司監(jiān)事會由三位監(jiān)事組成，其中由股東代表出任的監(jiān)事一名，由公司職工代表選舉產(chǎn)生的監(jiān)事兩名。根據(jù)股東提名，監(jiān)事會審議通過，確認(rèn)傅賤根先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。另兩位職工監(jiān)事將由公司通過職工代表選舉的方式產(chǎn)生。待股東代表出任的監(jiān)事提交股東大會選舉產(chǎn)生后，共同組成公司第六屆監(jiān)事會。
　　三、監(jiān)事會決定將第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人傅賤根先生提交公司股東大會選舉。
　　特此公告。
　　新大洲控股股份有限公司監(jiān)事會
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　　附件：新大洲控股股份有限公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人簡歷
　　傅賤根：男，１９６９年出生，大專學(xué)歷，會計師、中國注冊會計師、注冊稅務(wù)師、注冊資產(chǎn)評估師、國際注冊內(nèi)部審計師。１９８８年９月至１９９１年７月，在上海建材學(xué)院會計學(xué)專業(yè)學(xué)習(xí)；１９９１年７月至１９９４年１０月，在江西省建材局財務(wù)處工作；１９９４年１１月２００３年６月，任深圳君合會計師事務(wù)所總審；２００３年７月至２００６年４月，任東莞虎彩集團(tuán)審計部經(jīng)理；２００６年５月至今，任飛尚實業(yè)集團(tuán)有限公司審計總部總經(jīng)理助理。該監(jiān)事候選人由股東提名。該候選人與本公司、本公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截止目前，未持有本公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合任職資格。