本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    特別提示：本次向特定對象非公開發(fā)行股票的方案（修訂稿）須經(jīng)公司股東大會審議通過，并報中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)。

    新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會于２００８年１月９日在《中國證券報》和《證券時報》上刊登了《關(guān)于召開２００８年第一次臨時股東大會的通知》�，F(xiàn)發(fā)布公司２００８年第一次臨時股東大會提示性公告：

    一、召開會議基本情況

    １、臨時股東大會召開時間

    現(xiàn)場會議召開時間為：２００８年１月２５日下午１４：００。

    網(wǎng)絡(luò)投票時間為：２００８年１月２５日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。

    通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的具體時間為：２００８年１月２４日１５：００至１月２５日１５：００期間的任意時間。

    ２、股權(quán)登記日：２００８年１月２１日（星期一）

    ３、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：海南省海口市桂林洋開發(fā)區(qū)新大洲本田摩托有限公司海南分公司２號會議室

    ４、召集人：公司董事會

    ５、會議方式：本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

    ６、會議出席對象

    （１）凡２００８年１月２１日（星期一）下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決；不能親自出席本次臨時股東大會現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

    （２）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的律師及邀請的人員。

    二、會議審議事項

    （１）逐項審議《公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案（修訂稿）》；

    （１．１）發(fā)行股票的種類和面值

    （１．２）發(fā)行方式

    （１．３）發(fā)行數(shù)量

    （１．４）本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日

    （１．５）發(fā)行價格

    （１．６）發(fā)行對象

    （１．７）本次發(fā)行股份的禁售期

    （１．８）募集資金用途

    （１．９）發(fā)行前滾存未分配利潤安排

    （１．１０）本次發(fā)行決議有效期

    （２）審議《關(guān)于改聘中準(zhǔn)會計師事務(wù)所為公司２００７年度審計機(jī)構(gòu)的議案》。

    上述第（１）項提案見本公司于２００８年１月９日在《中國證券報》和《證券時報》上刊登的第五屆董事會臨時會議決議公告和關(guān)于召開２００８年第一次臨時股東大會的通知。第（２）項提案見本公司于２００８年１月４日在《中國證券報》和《證券時報》上刊登的第五屆董事會第十六次會議決議公告。