本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　重要提示：本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。
　　一、會議召開和出席情況
　　重慶建設(shè)摩托車股份有限公司2007年度第二次臨時股東大會于2007年12月28日11:00時在公司第一會議室以現(xiàn)場投票方式召開，到會股東和股東代表共3人,代表股份355,500,000股,占公司有表決權(quán)總股份74.45%。其中外資股股東0人，代表股份0股，占公司外資股股東（流通股股東）表決權(quán)股份總數(shù)0%。另外列席會議的有公司董事、監(jiān)事、高管人員及重慶索通律師事務(wù)所馬云律師。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長余國華先生主持，大會以記名投票方式和累計投票方式逐項審議并通過了以下議案。
　　二、提案審議和表決情況
　　1、關(guān)于公司變更會計師事務(wù)所的議案。（內(nèi)容詳見《證券時報》、《香港商報》2007年12月7日公司第四屆董事會第十九次會議決議公告）
　　本議案以記名投票方式進(jìn)行表決，并以35,550萬股同意, 占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。
　　2、關(guān)于選舉彭毅先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案。（內(nèi)容詳見《證券時報》、《香港商報》2007年12月7日公司第四屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告）
　　本議案采用累積投票方式進(jìn)行表決，并以35,550萬股同意, 占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。
　　三、律師出具的法律意見
　　本次公司股東大會的全過程由重慶索通律師事務(wù)所馬云律師進(jìn)行現(xiàn)場見證并出具了律師見證意見書，本次股東大會的召集、召開程序和出席會議的人員資格以及表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定，本股東大會形成的決議合法有效。
　　四、備查文件
　　重慶索通律師事務(wù)所關(guān)于重慶建設(shè)摩托車股份有限公司2007年度第二次臨時股東大會的法律意見書。
　　重慶建設(shè)摩托車股份有限公司董事會
　　  二○○七年十二月二十九日