證券代碼：200054 證券簡稱：建摩B[0.00 0.00%] 公告編號：2009-021

　　重慶建設(shè)摩托車股份有限公司2008年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　重慶建設(shè)摩托車股份有限公司2008年度股東大會于2009年5月19日9:30時在公司新廠區(qū)201樓111會議室以現(xiàn)場投票方式召開，到會股東和股東代表共3人，代表股份35，550萬股，占公司有表決權(quán)總股份74.45%。其中外資股股東0人，代表股份0股，占公司外資股股東（流通股股東）表決權(quán)股份總數(shù)0%；關(guān)聯(lián)股東代表的股份數(shù)33，962.5萬股，占股本總額71.13%；非關(guān)聯(lián)股東代表的股份數(shù)1，587.5萬股，占股本總額3.32%。

　　另外列席會議的有公司董事、監(jiān)事、高管人員及重慶索通律師事務所馬云律師。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長余國華[0.06 5.66%]先生主持，大會以記名投票方式和累計投票方式逐項審議并通過了以下議案。

　　二、提案審議和表決情況

　　1、2008年度董事會工作報告。
　　本議案以記名投票方式進行表決，并以35，550萬股同意，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　2、2008年度監(jiān)事會工作報告。
　　本議案以記名投票方式進行表決，并以35，550萬股同意，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　3、2008年度報告全文及年度報告摘要。
　　本議案以記名投票方式進行表決，并以35，550萬股同意，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　4、2008年度利潤分配預案。
　　本議案以記名投票方式進行表決，并以35，550萬股同意，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　5、2009年度續(xù)聘會計師事務所的議案。
　　本議案以記名投票方式進行表決，并以35，550萬股同意，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　6、關(guān)于公司2009年度預計日常關(guān)聯(lián)交易的議案。
　　本議案關(guān)聯(lián)股東中國南方工業(yè)集團公司回避了表決，有表決權(quán)股東以記名投票方式進行表決，并以1，587.5萬股同意，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　7、關(guān)于修改《公司章程》的議案。
　　本議案以記名投票方式進行表決，并以35，550萬股同意，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　8、關(guān)于選舉吳衛(wèi)剛先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案。
　　本議案采用累積投票方式進行表決，以35，550萬股同意，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　以上八項議案內(nèi)容詳見2009年4月28日《證券時報》、《香港商報》公告。

　　三、律師出具的法律意見
　　本次公司股東大會的全過程由重慶索通律師事務所馬云律師進行現(xiàn)場見證并出具了律師見證意見書，本次股東大會的召集、召開程序和出席會議的人員資格以及表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定，本股東大會形成的決議合法有效。

　　四、備查文件
　　重慶索通律師事務所關(guān)于重慶建設(shè)摩托車股份有限公司2008年度股東大會的法律意見書。

重慶建設(shè)摩托車股份有限公司董事會
二○○九年五月二十日