一、對外投資概述

    因公司發(fā)展需要，本公司決定以自有資金出資１０００萬元，獨(dú)資設(shè)立“浙江錢江摩托技術(shù)開發(fā)有限公司”，負(fù)責(zé)本公司的摩托車及配件的研發(fā)與設(shè)計(jì)。

    ２００８年２月２０日本公司第三屆董事會第二十二次會議以通訊方式召開。會議應(yīng)到董事１２名，實(shí)到董事１２名，全體監(jiān)事、董事會秘書和高管人員列席了本次會議。會議符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長林華中先生主持，審議并通過《關(guān)于獨(dú)資設(shè)立“浙江錢江摩托技術(shù)開發(fā)有限公司”的議案》。表決結(jié)果為：同意１２票，反對０票，棄權(quán)０票。

    二、擬設(shè)立全資子公司的基本情況

    １、公司名稱：浙江錢江摩托技術(shù)開發(fā)有限公司（暫定名，具體以在有關(guān)政府部門登記注冊的公司名稱為準(zhǔn)）；

    ２、公司住所：溫嶺市城東街道錦屏大道；

    ３、法定代表人：郭東劭；

    ４、注冊資本：１０００萬元；

    ５、公司類型：一人有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）；

    ６、經(jīng)營范圍：摩托車及配件的研發(fā)與設(shè)計(jì)。

    三、設(shè)立子公司的目的和對公司的影響

    公司上述全資子公司的設(shè)立是因公司發(fā)展需要，增強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)能力，拓展公司主營業(yè)務(wù)的經(jīng)營和獲利空間，加強(qiáng)公司的持續(xù)經(jīng)營能力。

    公司董事會已授權(quán)經(jīng)營班子負(fù)責(zé)具體辦理子公司的工商注冊登記等事宜，本公司將根據(jù)其進(jìn)展情況及時公告相關(guān)信息。

    四、備查文件

    １、浙江錢江摩托股份有限公司第三屆董事會第二十二次會議決議。

    特此公告。

    浙江錢江摩托股份有限公司董事會

    ２００８年２月２１日

    證券代碼：０００９１３ 證券簡稱：錢江摩托 公告編號：２００８臨－００９

    浙江錢江摩托股份有限公司

    關(guān)于深交所對公司獨(dú)立董事

    任職資格提請關(guān)注函的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。